Иван Мелешенко

Представление интересов:

• частного клиента в масштабном уголовном расследовании на территории государства-члена ЕС по подозрению в отмывании денежных средств, в рамках которого следственные органы окончательно отказались от предъявления публичного обвинения, без установления события преступления и с сохранением презумпции невиновности доверителя; расследование было прекращено без возможности возобновления по тем же обстоятельствам
• крупной российской нефтяной компании в связи с получением в судах Британских Виргинских островов, о. Невис и Белиза приказов о раскрытии доказательств Norwich Pharmacal Order. полученная в рамках реализации приказов информация и документы были впоследствии использованы в рамках основного разбирательства в Высоком Суде Лондона
• мажоритарного акционера ведущего независимого поставщика нефтесервисных услуг в связи с разбирательством по требованиям о предоставлении информации и документов в США на основании параграфа 1782 раздела 28 Свода законов США в поддержку судебного разбирательства в Европе. в частности, в шести штатах были поданы и удовлетворены ходатайства о предоставлении информации и документов в отношении порядка 20 респондентов
• частного клиента в связи с административным расследованием санкционного регулятора одной из стран Европы и сопутствующим уголовным расследованием
• крупной российской нефтяной компании в связи с расследованием, по результатам которого была подана жалоба в финансовый регулятор одной из стран Европы о нарушении законодательства о фондовых биржах и торговле ценными бумагами

Представление интересов:

• крупной российской нефтяной компании в рамках проходившего в Англии судебного разбирательства по иску на сумму свыше 300 млн долларов США, в том числе при подаче в Высокий суд Англии и Уэльса ходатайства о глобальном аресте активов четырёх известных бизнесменов и получении приказов о раскрытии доказательств Norwich Pharmacal Order, в связи с обвинениями в ведении широкомасштабной и сложно организованной мошеннической деятельности, охватившей несколько стран. в рамках указанного спора было, помимо прочего, принято беспрецедентное по объёму пересмотра решение апелляционного суда Англии по гражданским делам
• частного клиента в связи со спором в государстве-члене ЕС против дочерней компании одного из крупнейших банков Европы об установлении ответственности за ущерб, причинённый нарушением договора банковского обслуживания и банковской тайны
• независимой нефтесервисной компании в рамках поданных в США исков на сумму более 200 млн долларов США в связи с предполагаемым мошенничеством, неосновательным обогащением, требованиями на основании закона RICO и по другим основаниям
• международной группы компаний в судебных и административных органах пяти юрисдикций в связи с корпоративным конфликтом и исками, связанными с хищением активов компаний группы
• российского предпринимателя в рамках судебного разбирательства в США, инициированного в отношении частного лица по иску из неосновательного обогащения

Представление интересов:

• частной бизнес-группы в рамках подготовки арбитражной процедуры против одной из республик Центральной Азии в связи с инвестициями в нефтегазовый сектор  
• частной бизнес-группы в арбитражном процессе против одной из прибалтийских республик в связи с инвестициями в финансовый сектор  
• частной бизнес-группы в рамках подготовки арбитражной процедуры против одного из государств Африки в связи с инвестициями в горнорудный сектор

Представление интересов:

• крупной российской бизнес-группы в связи с двумя сериями споров и арбитражных разбирательств, касающихся управления крупной нефтяной компанией и ее операционной деятельности

Представление интересов:

• международной группы компаний в российских судебных процессах по получению обеспечительных мер в поддержку исполнения решения кипрского суда в параллельном процессе, вытекающем из мошеннических действий контрагентов

Представление интересов:

• частного клиента в серии судебных и внесудебных процедур в нескольких странах ЕС по вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации (в связи с историческими и актуальными диффамационными публикациями)

Представление интересов:

• частного клиента в рамках взаимосогласительной процедуры по соглашению об избежании двойного налогообложения между РФ и одной из стран ЕС в связи с налоговыми претензиями на сумму около полумиллиарда евро